同丰5MM-25MM穿线不锈钢软管和包塑金属软管

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金属软管|不锈钢软管|不锈钢金属软管|包塑金属软管|花洒软管|卫浴软管|淋浴软管|花洒不锈钢软管|自1989年以来,我们一直专注于制造家用花洒软管和工业穿线用软管我们的软管,包括单扣不锈钢软管,双扣不锈钢软管和厨卫软管。我们的生产设施是完全自动化的软管机械(德国制造),我们有完整的质量保证计划,并通过ISO 9001和NSF61认证。我们一直在不断寻求新的应用和灵活创新的软管产品进行研究和开发。目前我们主要有两类产品:家用卫浴软管,工业和特殊用途的穿线软管以满足客户的要求。
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华电重工:董事会审计委员会2016年度履职报告

作者:shonly   发布于 2021-11-11  

  华电重工股份有限公司 董事会审计委员会 2016 年度履职报告 2016 年度,为提高公司治理水平,规范审计委员会的运作,华 电重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会按照《上 市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司 董事会审计委员会运作指引》以及公司《章程》、《董事会审计委员 会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定,勤 勉尽责,积极参与公司重大事项的决策,为公司财务、经营及业务发 展建言献策。现将 2016 年度工作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司审计委员会由独立董事陈磊、郑晓明和董事彭刚 平组成,其中审计委员会主任由具备会计专业经验的独立董事陈磊担 任。审计委员会成员的个人履历、专业背景及兼职情况请见附件。 2016 年 2 月 29 日,李国山先生因个人工作变动原因,向公司董 事会申请辞去董事、审计委员会委员等职务。2016 年 4 月 20 日,公 司召开第二届董事会第六次会议,选举彭刚平先生担任审计委员会委 员。 二、审计委员会 2016 年召开会议情况 2016 年,公司审计委员会共召开 5 次会议,全体委员均参加会 议并进行表决,具体情况如下: 1 序号 会议时间 会议名称 审议议案 审核意见 第二届董事会 审计委员会第 七次临时会议 1、《关于公司2015年度财务状况 《关于年审注册会计师 暨审计委员 与经营成果情况的议案》; 1 2016年1月12日 进场前公司出具的财务 会、独立董事 2、《华电重工审计计划(2015年 会计报表的书面意见》 与经营层、年 度)》。 审注册会计师 见面会 第二届董事会 审计委员会第 1、《公司2015年度审计过程中发 《关于年审注册会计师 八次临时会议 现的问题》; 出具初步审计意见后的 2 2016年2月5日 暨审计委员 2、《经年审注册会计师出具初步 公司财务会计报表的书 会、独立董事 审计意见后的公司2015年度财务 面意见》 与年审注册会 会计报表》。 计师见面会 1、《公司董事会审计委员会2015 年度履职报告》; 2、《关于公司2015年度报告及摘 要的议案》; 3、《公司2015年度财务决算报 告》; 4、《公司2015年度内部控制评价 报告》; 5、《公司2015年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告》; 6、《关于公司2015年度日常关联 交易执行情况和2016年度日常关 联交易预计的议案》; 第二届董事会 《关于关联交易、内部 7、《公司2016年度财务预算报 3 2016年4月8日 审计委员会第 控制评价以及聘请审计 告》; 一次会议 机构的书面意见》 8、《公司2015年度审计工作总结 报告》; 9、《关于聘请公司2016年度审计 机构和内部控制审计机构的议 案》; 10、《关于执行公司与中国华电 集团财务有限公司签署之金融 服务协议的议案》; 11、《关于公司2016年第一季度 报告及正文的议案》; 12、《关于向全资子公司华电曹 妃甸重工装备有限公司提供 8,000万元委托贷款的议案》; 2 13、《关于为全资子公司华电曹 妃甸重工装备有限公司15,000万 元银行授信提供担保的议案》; 14、《关于为全资子公司华电重 工机械有限公司15,000万元银行 授信提供担保的议案》。 1、《关于公司2016年半年度报告 第二届董事会 及摘要的议案》; 4 2016年8月16日 审计委员会第 2、《公司关于2016年半年度募集 / 二次会议 资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 1、《关于公司2016年第三季度报 告及正文的议案》; 2、《关于向银行申请14亿元综合 授信额度的议案》; 《关于第二届董事会审 第二届董事会 3、《关于向全资子公司武汉华电 计委员会第九次临时会 5 2016年10月14日 审计委员会第 工程装备有限公司提供3,000万 议所审议事项的书面意 九次临时会议 元委托贷款的议案》; 见》 4、《关于向控股子公司河南华电 金源管道有限公司提供3,000万 元委托贷款的议案》。 三、2016 年度履职情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事 务所”)为公司提供 2015 年度财务审计服务。在 2015 年度财务审计 过程中,立信会计师事务所审计人员配置合理、执业能力胜任,审计 时间充分,所出具的 2015 年度审计报告能够充分反映公司当期财务 状况、经营状况和现金流量情况,出具的审计结论符合公司实际情况。 在立信会计师事务所对公司进行 2015 年度审计过程中,审计委 员会专门召开了三次会议,就 2015 年度审计计划、审计过程中发现 3 的问题、2015 年度审计工作总结报告等事项与年审会计师进行沟通, 并形成决议。 (二)指导内部审计机构工作 报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作相关材料,同时 督促公司内部审计机构严格按照相关制度执行,我们未发现内部审计 工作存在重大问题的情况。 (三)审阅财务报告并发表意见 报告期内,我们对 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告进行了审阅,特别是在 2015 年 年度报告审计过程中,我们于年审注册会计师进场前、年审注册会计 师出具初步审计意见后分别对公司财务会计报表进行审阅,重点关注 了报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的问题 等事项,我们认为公司财务报表符合企业会计准则及公司有关财务制 度的规定,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和 现金流量,年审注册会计师出具的审计结论符合公司的实际情况。 (四)评估内部控制的有效性 报告期内,公司已按照监管机构关于内部控制的有关规定,建立 了较为完善的公司治理结构和内部控制制度体系,并严格执行。 报告期内,我们审议了《公司 2015 年度内部控制评价报告》, 审阅了会计师事务所出具的《内控审计报告》(信会师报字[2016] 第 710976 号),查阅了公司内部控制评价底稿,我们认为公司已按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 4 的财务报告内部控制。 (五)协调与外部审计机构的沟通 报告期内,公司审计委员会积极协调管理层就重大审计事项与外 部审计机构的沟通,协调内部审计部门、财务部门与外部审计机构的 沟通,配合外部审计机构顺利完成审计工作。 (六)积极提高履职能力 报告期内,审计委员会委员认真学习了履行职责所需的法律、会 计及监管要求等方面的专业知识,积极参加公司或监管机构组织的业 务培训。其中,委员彭刚平参加了北京上市公司协会组织的 2016 年 度北京辖区上市公司第五期董事监事专题培训。通过学习和培训,委 员们对于上市公司监管法律法规体系、信息披露要求、内幕交易防范、 董事的权利与义务等有了更深的理解。 四、总体评价 报告期内,我们按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员 会运作指引》以及公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》、 《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定,恪尽职守、勤勉尽 责地履行了审计委员会的职责。 附件:审计委员会成员简历 华电重工股份有限公司 董事会审计委员会 二〇一七年四月二十四日 5 附件: 审计委员会成员简历 陈磊,中国国籍,无境外居留权,男,1972 年出生,清华大学 管理学学士学位,美国德克萨斯州立大学管理学博士学位。现任公司 独立董事,任期为 2014 年 7 月至 2017 年 7 月,同时担任北京大学光 华管理学院会计系副教授、博士生导师、会计专业硕士项目执行主任; 兼任大北农科技集团股份有限公司独立董事、曙光信息产业股份有限 公司独立董事。 郑晓明,中国国籍,无境外居留权,男,1966 年出生。1998 年 6 月毕业于中国科学院心理研究所工业与组织心理学专业,获理学博 士学位。现任公司独立董事,任期为 2014 年 7 月至 2017 年 7 月,同 时兼任清华大学经济管理学院副教授、清华大学中国工商管理案例中 心副主任、清华大学中国企业研究中心研究员、清华大学经济管理学 院行为与沟通实验室副主任、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事 等职。 彭刚平,中国国籍,无境外居留权,男,1966 年出生,毕业于 西安工业学院金属材料及热处理专业,中欧国际工商学院 EMBA,高 级工程师。现任公司董事,任期为 2014 年 7 月至 2017 年 7 月,同时 任华电科工副总经理、党委委员,福斯特惠勒动力机械有限公司董事, 北京华信保险公估有限公司董事。曾任国电南京自动化股份有限公司 董事会秘书、总法律顾问、副总经理、党组成员。 6